Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Наумчев из ФНС лечится в австрии от обвинений

edf6b1b645fd4c20d5fcc346a46d073b_XL
Следственный комитет РФ собирается объявить в розыск бывшего заместителя директора Федеральной налоговой службы РФ Дениса Наумчева. Стало известно, что чиновник выехал на лечение в Европу и не собирается возвращаться в Москву. Если Наумчев не вернется в ближайшее время, то следствие намерено выйти в суд с ходатайством о заочном аресте Наумчева и объявлении его в международный розыск. Скандальный оттенок этому делу придало обнаружение в ходе расследования шикарного особняка в престижном районе Подмосковья, площадью 3,5 тыс. кв. метров, который строила семья Наумчева.

Наумчева обвиняют в крупной растрате при реконструкции помещений в налоговых инспекциях Республики Крым и Севастополя. По мнению следователей, сотрудник центрального аппарата ФНС Гусев вместе со знакомым бизнесменом Иваном Дрябловым предложил Наумчеву "погреть руки" на госконтракте по установке кондиционеров в крымских налоговых инспекциях. Для этого было создано ООО «ФСК КапиталИнвест» под руководством Дряблова. Бизнесмен начал искать какую-нибудь реально работающую фирму, которая смогла бы выполнить работы в Крыму, Севастополе и Москве. Главным критерием для фирмы было согласие завысить в документах стоимость работ в десять раз и вернуть большую часть полученных средств наличными. На такие условия, по мнению следствия, согласились представители ООО «Голден Электроникс».

После нахождения такой «уступчивой» фирмы, ФНС в лице замглавы ведомства Наумчева заключила с ООО «ФСК КапиталИнвест» госконтракт на 173 млн рублей. Компания-победитель подписала два субподрядных договора с ООО «Голден Электроникс» на поставку и монтаж систем кондиционирования на 128 млн рублей. При этом, как установил СК, в действительности стоимость оборудования и работ составляли всего 21,9 млн рублей. Остальную сумму в размере 94,5 млн рублей ООО «Голден Электроникс» должно было отдать в виде «отката» Дряблову. Тот должен был передать эти деньги сотрудникам ФНС.

После того, как в начале 2016 года начались допросы Наумчева по этому делу, бывший замглавы ФНС сослался на серьезные проблемы с сердцем и попросил решения выехать на некоторое время для лечения за границей. К этому моменту он еще имел в деле статус подозреваемого. Однако нахождение Наумчева в одной из клиник Австрии слишком затянулось и, есть вероятность, что он не собирается возвращаться в Россию. Из-за отсутствия главного фигуранта, СК РФ не может завершить расследование в отношении других обвиняемых – Гусева и Дряблова.

Чиновник Ахполов - манипуляции с госзаказами

24_1
Сегодня российский рынок IT-компаний очень небольшой, все друг друга знают, все когда-то сотрудничали. Поэтому появление новой компании Iconic Mobile не осталось незамеченным. Ее «двигателем» и «рекламным лицом» стал 25-летний Алексей Поспехов, ранее основавший малоизвестную фирму «Айпадайзер». Если последняя на рынке IT-услуг особого успеха не добиласьЮ то «Iconic Mobile» сразу стала пользоваться популярностью почему-то у госструктур. Причем, прежние поставщики мобильных приложений для различных российских государственных ведомств неожиданно стали лишаться выгодных контратов. Компании уличали в финансовой нечистоплотности, и на них находился компромат у Фонда борьбы с коррупцией и «Роспила».

Такая странная картина передела рынка компьютерных приложений становится понятной, если разобраться в учредителях «Iconic Mobile». Реальным владельцем и членом совета директоров компании является Сергей Гречишкин — бизнесмен, проживающий в Лондоне, который известен как официальный спонсор оппозиции и проектов Алексея Навального— Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и «Роспила». Гречишкин также является деловым партнером экс-советника министра финансов Отари Маргания и начальника административного департамента Минфина Александра Ахполова.

Тогда все становится ясным и прозрачным. Сначала ФБК и «Роспил» инициируют коррупционные расследования при заключении контрактов на поставку программного обеспечения госструктурам. Затем на место якобы выявленных «коррупционных» фирм приходит «Iconic Mobile». Систему получения госконтрактов для нее организуют Маргания и Ахполов, который даже не скрывает, что за время работы в Минфине стал владельцем недвижимости стоимостью более 5 млн. долларов США.

Настоящий владелец «Iconic Mobile» Сергей Гречишкин в России появляться не может, поскольку сильно «наследил» на Родине. Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд. рублей. После этого Гречишкин подался в Лондон, где стал официальным спонсором ФБК Навального. Сергей также организовывал в Лондоне митинги «За честные выборы», выступал в западных СМИ с резкой критикой президента РФ Путина и российских властей. С такой репутацией было бы странно рассчитывать на успешный бизнес в России.

Ахполов проработавший 15 лет в Минфине, очевидно, считает, что его личные связи настолько велики, что можно совсем ничего не опасаться. Еще бы – родившись в в городе Ардон Северо-Осетинской АССР, Ахполов в 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского университета вместе со своим лучшим другом Отаром Маргания и будущим министром финансов Алексеем Кудриным. В 1994 году Александр Алиханович поступил на работу в администрацию самоуправления Ардонского района и с тех пор его карьера пошла вверх. Постепенно он дослужился до руководителя республиканского управления по налогам и сборам, а с этой должности в 2001 году пришел в кресло главы департамента Минфина РФ.

Не проработав и двух лет в Москве, Ахполов стал обладателем имения на Рублевке. В июне 2003 года вечный чиновник приобрел три участка земли (12 соток, 6 соток и 2 сотки) в деревне Бузаево Одинцовского района. Эта деревня практически примыкает к элитному поселку Горки-2. Стоимость сотки земли в Бузаево в те времена составляла порядка 40 тыс. долларов. Несложно подсчитать, что покупка 20 соток должна была обойтись чиновнику в 800 тыс. «зеленых». Получается, что скромный глава департамента, всю свою жизнь проработавший чиновником, за время службы в Минфине стал владельцем недвижимости, которая стоит минимум 5 млн. долл. При этом речь идет только об активах, которые Ахполов официально зарегистрировал на свое имя. А сколько он еще не записал на себя, это уже отдельная история.

Почему Ахполов не боится официально быть очень богатым человеком, «пилить» средства госкомпании «АЛРОСА» и организовывать финансовые потоки для спонсоров оппозиции? Просто он уверен в том, что, благодаря сокурсникам по экономическому факультету питерского вуза, вошел в касту «неприкасаемых». Ошибается Ахполов или нет — покажет время. Пока же над чиновником все больше «сгущаются тучи».

Как Маргания подставил Никиту Михалкова

acb9672e9c8af6b16aaf584a683b6031
В 2012 году звездная семья Михалковых решила заняться бриллиантовым бизнесом. Эту гениальную идею подсказал режиссеру хороший знакомый Отар Маргания, который является негласным куратором компании «АЛРОСА». После такого мудрого совета, Михалков и его зять Альберт Баков приобрели 50% акций алмазообрабатывающего предприятия «ЧелПром-Даймонд». Компания была создана бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода и постоянно испытывала проблемы с сырьем - никак не могло наладить отношения с «АЛРОСА» и организовать стабильные поставки алмазов от этого монополиста.

Проблему с легкостью удалось решить новому совладельцу Никите Михалкову при помощи опять же своего приятеля Маргания. Известно, что Отар не просто курирует «АЛРОСА» более 15 лет, но и расставил своих людей на все руководящие посты и в совет директоров самой компании. Как раз в 2012 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» руководил выходец из команды Отара Василий Курнев. В результате, «АЛРОСА-Нюрба» заключила крупный договор с «мелким игроком» на алмазном рынке «ЧелПром-Даймонд» и в том же 2012 году отгрузила ему алмазов на 4,2 млн. долларов. Для примера, такой заметный участник алмазного рынка, как «Мосалмаз», получил в 2012 году от «АЛРОСА-Нюрба» почти в два раза меньше драгоценностей — всего на 2,7 млн. долларов.

Конечно, обработкой алмазов семья Михалковых заниматься и не собиралась. Маргания давно выстроил схему, по которой «дочки» «АЛРОСА» продают алмазы своим же офшорным дочерним структурам по заниженной цене, а те уже реализуют их по рыночной. Эту схему Отар посоветовал и другу Никите. В результате «ЧелПром-Даймонд» стал отправлять по заниженной цене все получаемые «камушки» в офшор Dundela Limited (Гибралтар).

Этот блестящий алмазный поток действовал бы очень долго, если бы не жадность семьи Михалковых. Они полностью отстранили от всех дел и управления «ЧелПром-Даймондом» Александра Синтяева, которому принадлежало 50% акций предприятия. Обиженный бизнесмен написал заявление в местное УФСБ, в котором сообщил о перекачке алмазов в офшор. Контрразведчики возбудили по данному факту уголовное дело, а «ЧелПром-Даймонд» оказался банкротом.

Понятно, что Никите Михалкову перепадали лишь крохи с «алмазного» стола Маргания. Настоящую прибыль Отар делит со своими младшими партнерами — совладельцами английской компании G2 Capital Partners Сергеем Гречишкиным и Григорием Гусельниковым, а это сотни миллионов долларов, полученных от прибылей «АЛРОСА». Эти деньги позволяют Гречишкину и Гусельникову не только шикарно жить, но и «чудить» по-купечески, для души. Например, оба компаньона являются многолетними и самыми крупными спонсорами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Маргания, его подельники, а также чиновники Ахполов и Глинов выстроили схему, при которой государство за свой счет фактически финансировало протестные движения в России, деятельность Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. Как раз к 2011 году влияние Маргания на «АЛРОСА» достигло своего пика: на всех ключевых постах — его «сынки», в правительстве компанию курируют его ставленники, деньги «текут» туда, куда хочет Отар. А грядущие изменения в стране, планировавшееся возвращение Владимира Путина в президентское кресло еще неизвестно как могли сказаться на отлаженных схемах. В результате на совместном совещании «сынки» и «ставленники» Маргания решили финансово поддержать зарождающееся протестное движение. Своих средств они тратить не собирались. На это были бюджетные деньги, получаемые от «АЛРОСА».

Интересно, что Алексей Навальный «прошелся» абсолютно по всем крупным госкомпаниям, за исключением «АЛРОСА». Видимо, в этой структуре коррупции нет. Или все-таки причина в том, что оппозиционеры не хотят «кусать руку», которая их кормит?

Денис Наумчев ушел в отпуск надолго

11
Замдиректора Федеральной налоговой службы Денис Наумчев тихо уволился со своей высокой должности. По некоторым сведениям, он даже покинул страну. Правоохранительные органы, у которых накопилось к нему много вопросов, не могут найти его ни по месту жительства, ни по месту прописки.

Крупный чиновник стал объектом внимания после того, как вошел в число фигурантов сразу нескольких уголовных дел коррупционной направленности. Его подозревают в хищении средств, выделенных на реконструкцию налоговых инспекций в Крыму, где системы кондиционирования были закуплены за фантастический деньги. Также, СК РФ и ФСБ начали расследования по сделкам о покупке ФНС двух зданий, в том числе бизнес-центра "Морской дом", тоже по завышенной стоимости.

Теперь Наумчева активно ищут, чтобы узнать, куда делись налоговые миллионы, и не на них ли построен шикарный особняк в престижном районе Подмосковья (оформлен на родственников Наумчева) площадью свыше 3,5 тыс. кв. метров. Здание осталось недостроенным, но грандиозные колонны и супердорогая мраморная облицовка говорят о больших амбициях бывшего замдиректора ФНС.

Сразу после начала всех расследований Денис Наумчев ушел в длительный отпуск, из которого так и не вернулся в свое кресло. Интересно – вернут ли его на родину, и вернутся ли обратно государственную казну миллионы, испарившиеся из ФНС?

ФСО ВОЮЕТ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

0007wkh3
Министерством юстиции утвержден внутренний приказ, который обязывает всех сотрудников Федеральной службы охраны избавиться от собственности за границей до 1 октября. Этим приказом глава ФСО, которая обеспечивает безопасность руководства страны, запретил штатским сотрудникам и военнослужащим этого ведомства иметь имущество за рубежом. Если кто-то из сотрудников или руководства ФСО успел обзавестись иностранной недвижимостью, он должен будет избавиться от него до 1 октября 2015 года.

Повезло тем, кто зарегистрировал имущество за границей уже после вступления приказа в силу - им дается год на решение всех формальностей по отчуждение. В случае неисполнения приказа сотрудника ФСО ждет увольнение. Если в эти сроки сотрудник ФСО по каким-то причинам не захочет избавиться от заграничных активов, он должны уведомить специальным рапортом свое руководство или кадровую службу. Начальство, в этом случае, должно подготовить предложение директору ФСО о дальнейшей судьбе сотрудника, не пожелавшего избавиться от зарубежного имущества.

Борьба с зарубежными активами сотрудников силовых ведомств ведется давно, и ФСО уже не первое ведомство в России, где сотрудникам приказано избавиться от зарубежных активов. В 2012 году такой же приказ был издан в ФСБ России. Цель этих приказов откровенна и ясна - снизить риски, связанные с провокациями и вербовкой своих сотрудников спецслужбами других стран. Человек, владеющий имуществом за границей, всегда более уязвим. Ему приходится выезжать туда для решения проблем оформления имущества, платить налоги и коммунальные услуги.Деньги часто переводятся через подставные фирмы, и это опять создает риск попасться «на крючок» западным контрразведчикам.

Теперь такой риск снижен до минимума, однако остается много вопросов. Возможно, они регулируются какой-то внутренней инструкцией, но широкой публике она неизвестна. Что считать «имуществом, право собственности на которое зарегистрировано за пределами Российской Федерации» ? Дом – понятно, квартира – понятно, замок – тоже понятно. А акции, доля собственности в иностранных предприятиях? Вклады в инвестиционных компаниях? Драгоценности в швейцарском банке?

Трудно поверить, что сотрудники ФСО, все как один побегут расставаться с зарубежной недвижимостью. Скорее всего, она будет перерегистрирована на «племянников, двоюродных братьев и шуринов», потому что круг родственников сотрудников ФСО, которым нельзя владеть иностранным имуществом, не определен. Возможно, достаточно будет подарить виллу во Франции теще, и проблема решится, как решаются большинство проблем во властных структурах России.

ФНС России: получение налогов в виде «отката»

3101d96a48323e84281b92935a74a65e
Неожиданно новый способ сбора налогов с населения обнаружили оперативники ФСБ в Москве. Революционный подход к налоговому делу заключается в получении денежных средств сразу в карман чиновников ФНС, минуя государственные счета.

В начале этого года в ФСБ за помощью обратились представители крупной столичной компании. Фирма выиграла тендер и выполняет работы для ФНС в рамках ранее заключенного госконтракта на сумму 68 млн. рублей. Но представители этой организации пришли в ФСБ России не поделиться радостью о заключении госконтракта, а с просьбой защитить их от вымогательства.

Компания получила предоплату от ФНС и уже начала предварительную подготовку к выполнению договора. Неожиданно (или ожиданно ?) ей было поставлено условие: все дальнейшие перечисления средств и приемка выполненных работ будут производиться только после выплаты так называемого "отката" в размере 16 млн. рублей. Деньги должны быть переданы не лично сотрудникам ФНС, а посреднику - сотруднику другой фирмы, выполняющей субподрядные работы для налоговой службы.

Хитрая схема обеспечивала легализацию "откатных" денег через фирму-посредника. В случае возникновения вопросов можно было бы сказать, что они предназначены для оплаты работ, выполненных субподрядчиком ФНС. Сотрудники ФСБ оперативно поставили на прослушивание телефоны директора фирмы-посредника, а также чиновников налоговой службы. Когда стало известно, что наличный "откат" привезли в офисе фирмы-посредника, туда нагрянули оперативники ФСБ.

Спецоперация управления "К" ФСБ была проведена 5 февраля этого года. При обыске помещений были обнаружены и изъяты 16 млн. рублей. По версии следователей, эта сумма является "откатом", который в офис принесли представители компании, выполняющей госконтракт с налоговой службой. В дальнейшем деньги должны были пойти непосредственно руководящим сотрудникам ФНС.

В этот же день, 5 февраля был задержан директор фирмы, в которой проводился обыск. Его ФСБ считает посредником между бизнесменами и высокопоставленным налоговиками. Вечером 5 февраля был арестован чиновник Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы России. Предполагается, что деньги предназначались именно ему.

Басманный суд Москвы избрал обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они помещены в СИЗО "Лефортово" и теперь ждут предъявления официального обвинения. Пока Следственный комитет РФ возбудил дело по статье "покушение на мошенничество".

Но есть большие подозрения, что позже эта статья может быть переквалифицирована на другую, коррупционную, например, 290 УК РФ - получение взятки. Ожидается, что в деле могут появиться и иные высокопоставленные фигуранты.

Факт «отката» пока еще не доказан, но по словам следователей, материалов более, чем достаточно. Фигуранты дела, сидя в «Лефортово» свою вину естественно отрицают. Но объяснить, кому предназначались 16 млн. рублей, обнаруженных в офисе, не могут. Будем надеяться, что следователи ФСБ найдут конечного получателя этих денег.

Cотрудники ФНС России виновными не бывают

art6191_2
Басманный суд Москвы вынес долгожданный приговор по делу о крупном хищении государственных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Этот весьма распространенный вид преступлений приносит неплохую прибыль. Есть сильное подозрение, что доход от незаконно возвращенного налога одновременно получают обе стороны – те, кто крадет НДС и те, у кого крадут. То есть, крадут у государства, а прибыли получают отдельные сотрудники ФНС РФ.

Вот, и на этот раз, перед судом предстали только бизнесмены, которые проворачивали финансовые аферы. А доверчивые налоговики, отдавшие в преступные руки миллионы рублей, избежали ответственности. Если нельзя говорить о «преступном сговоре», то можно было возбудить хотя бы дело по статье «халатность». Но сотрудники ФНС России виновными не бывают.

На скамье подсудимых оказались гендиректор ООО "Техторг" Евгений Игнатьев, глава ООО "Стелс Сервис" Александр Кручинин и их деловой партнер Илья Будянский. Они обвинялись в нескольких эпизодах мошенничества и покушении на мошенничество. Вина преступников полностью доказана, Кручинин и Игнатьев получили по шесть лет колонии общего режима, Будянский – три года лишения свободы.

Следствие выяснило, что все эти бизнесмены возглавляли фирмы, на счета которых делался возврат НДС. Причем, преимущественно по решению столичной ИФНС №7. Преступники создавали ряд фирм-однодневок, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Проданный товар существовал только на бумаге, а фактического движения товаров и денежных средств не производилось.

Затем в налоговые органы направлялись документы для возмещения НДС, образовавшегося в процессе сделок. Почти всегда это была ИФНС №7, которая сразу выплачивала деньги. Иногда, очевидно для прикрытия «своих» налоговиков, использовался более сложный способ хищения: ИФНС отказывала фирмам в возмещении НДС, тогда злоумышленники подавали иски в суд и выигрывали дело из-за «невнимательных и нерасторопных» налоговиков.

В заключительном обвинении Басманного суда Москвы сказано, что обвиняемые "совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана налоговых органов". Хитрые преступники опять обманули честных доверчивых сотрудников ИФНС.

Небольшая "обналичка"

e90a6e
Незаконное обналичивание денежных средств в России является одним из самых популярных правонарушений в финансовой сфере. Наличные деньги не поддаются государственному контролю, их можно незаметно перемещать в любых целях, а так же можно передавать в виде взяток или «откатов». «Наличка» в России является своеобразной валютой, которая всем нужна, но которую трудно достать.

Большие суммы наличных денег всегда были проблемой. Их трудно вывести из банковского оборота незаметно, не привлекая внимания фискальных органов. Поэтому, «нелегальные банки» и «серые банкиры» пользуются большим спросом и уважением. Естественно, что, когда речь идёт о миллиардах незаконных рублей, рядом появляются правоохранительные органы. Но не с целью пресечь нарушение закона, а с целью наживы.

Уже несколько лет ведётся расследование громкого "экономического" дела о незаконном обналичивании более 100 млрд руб. И вот недавно, якобы, появился новый фигурант - бывший сотрудник ГУВД РФ по Москве Александр Шереметьев. 1 октября этого года следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении теневого банкира Игоря Кузнецова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и незаконная банковская деятельность. По этому же делу, кроме банкира проходят десять человек.

Следственные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане. После «обналички» деньги перевозились на самолетах в Москву при содействии ЧОП «Карат-1».

Большинство фигурантов нового расследования уже являются обвиняемыми по «дагестанскому делу», но появился и один новый. Им стал Александр Шереметьев. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ. По версии спецслужб, в задачи Шереметьева, и теневого банкира Кузнецова, входила работа в Москве с «клиентами», желавшими «обналичить» деньги через дагестанские банки. Также экс-сотрудник ГУВД Москвы мог организовывать транспортировку миллиардов рублей, доставленных из Махачкалы, по территории столицы и их последующую передачу клиентам.

По данным спецслужб, Александр Шереметьев с 2008 по 2011 год являлся сотрудником ГУВД Москвы. Ему удавалось совмещять работу в полиции с активным участием в операциях по обналичиванию денег. В 2009 году он был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по ЗАО ГУВД РФ по Москве с сумкой, в которой находилось более 100 млн. рублей.

По версии «особистов», Шереметьев в 2009 году участвовал в схемах, по которым теневые средства переводились на фирмы-однодневки, после чего денежные средства переводились на физических лиц по договорам займа и обналичивались через кредитные карты. ОСБ передало в прокуратуру ЗАО материалы на возбуждение дела в отношении Шереметьева по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов). Однако, прокуратура вынесла отказное постановление. Более того, в 2009 году Шереметьев даже не был уволен из органов внутренних дел. ГУВД Москвы он покинул только в 2011 году.

Такую «непотопляемость» можно объяснить только наличием хороших связей в различных ведомствах системы правоохранительных органов. Отказ в возбуждении уголовного дела при наличии таких улик и аресте с поличным ничем другим обосновать невозможно. Коррупционная составляющая пока не доказана, но есть надежда, что новое уголовное дело будет последним и решающим для бывшего полицейского Александра Шереметьева.

Генерал Цатуров не хочет покидать зону

images
Система ФСИН продолжает оставаться полем боя. Одно из самых «закрытых» ведомств с огромным и плохо контролируемым бюджетом, является «минным полем» для многих чиновников. Кто-то постоянно подрывается на «финансовых минах» системы исполнения наказаний. Но наказывают не всех, некоторые успевают покинуть поле боя до открытия уголовного дела или получения срока.

На прошлой неделе Президент отправил в отставку первого замминистра юстиции Александра Смирнова, который курировал Федеральную службу исполнения наказаний. Отставка неожиданная, но предсказуемая. По некоторым сведениям, уход замминистра имеет непосредственное отношение к финансовым нарушениям на 250 млн.руб., допущенным руководством ФСИН.

В СМИ уже появилась информация, что отставка Смирнова связана с многочисленными нарушениями в деятельности ФСИН. В частности, с распределением осужденных по местам заключения, которое давно превратилось в хорошую кормушку для чиновников ФСИН. По мнению некоторых экспертов, система «грамотного распределения осужденных» оформилась и заработала в полную силу под руководством замглавы ФСИН Владислава Цатурова.

Есть мнение, что Цатуров является одним из претендентов на пост главы ФСИН вместо Корниенко. Сейчас он явно выжидает, потому что ситуация крайне неблагоприятная. Тюремное ведомство последнее время часто оказывалось в центре скандалов, а весной этого года Счетная палата РФ обнародовала отчет о нарушениях в системе ФСИН в 2010-2012 годах. Именно тогда службу курировал Александр Смирнов. Под его руководством были расхищены 250 млн руб. и есть подозрения, что часть этих средств «откатом» могла уйти к Смирнову за невмешательство в тёмные дела тюремных генералов.

Но, как поговаривают, теперь очередь за Корниенко. Слишком много вопросов у Счётной палаты и Следственного комитета РФ к главе Федеральной службы исполнения наказаний. Это и дела по сомнительным тендерам и  многомиллионные махинации при закупке продовольствия. Об этом уже известно. Но хитрая и прибыльная система «распределения заключённых», курируемая генералом Цатуровым до сих пор остаётся нетронутой.

Вот и сейчас, при всех кадровых перестановках, Владислав Цатуров остаётся на своём месте. Очевидно, масштабы коррупции в ведомстве настолько велики, что если разбираться со всеми, то ФСИН останется без руководства. А денежный поток от богатых заключённых иссякнет.  Этого, конечно, никто не допустит и генерал Цатуров останется на своём тёплом месте. А может, и поднимется до поста главы ФСИН.

ЭЛАН АНТОНОВ – БАНКИР «НА ДОВЕРИИ»

images
Преступление рождает другое преступление. Коррупция порождает коррупционные схемы и мошенничество. Преступники любят «кормиться» около коррупционеров, потому что они боятся огласки. Чиновникам, сидящим около «бюджетной кормушки», всегда требуются люди для «технической» работы: отмывание денег, увод средств за рубеж. Соответственно, «технические работники» пользуются покровительством высоких чиновников, вырастая до масштабов страны. Обычные мошенники становятся теневыми банкирами и криминальными финансистами высокопоставленных чиновников.

В банковских кругах давно «не любят» некоего Элана Мироновича Антонова, подозревая его в многочисленных финансовых аферах, разорении банков и обмане вкладчиков. Причём, «не любят» - это мягко сказано, его просто мечтают увидеть за тюремной решёткой. Правоохранительные органы сразу двух стран – России и Молдавии тоже об этом мечтают, но, очевидно, не очень сильно.

Причём здесь Молдавия? Потому что гражданин Антонов  появился на свет 26 августа  1962 года в селе Лазо района Штефан-Водэ Молдавской ССР и при рождении получил имя Алик Мирон Флоча. В Москве об этом знают немногие. Здесь он представляется «выпускником МГИМО, ветераном Службы внешней разведки, награждённым за секретную операцию звездой Героя России… одним из руководителей Великой масонской ложи «Северное сияние».

Если верить бывшему молдаванину Антонову, он также является «внештатным сотрудником Роснефти, Газпрома, Росспиртпрома… «Gunvor Group» и «СМП Банк»…». По его словам, он занимается «решением вопросов» в интересах этих компаний и их владельцев. Вопросы Антонов решает «на любом уровне» и «направляет денежные потоки» в любом направлении, отчисляя «долю» заинтересованным лицам. Очевидно, Флоча-Антонов подразумевает взятки и «черный нал». Очень трудно представить Игоря Ивановича Сечина, главу «Роснефти», получающего деньги в чемоданчике от молдаванина.

По мнению экспертов, Флоча - Антонов так же официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и многих других.  Все они «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов, отзыв лицензии ЦБ РФ, дальнейшее банкротство.

Вот, так работает в Москве «финансовый воротила» с молдавской родословной. На родине, в республике Молдова, он хорошо известен местной полиции. Гражданин Антонов провел семь месяцев под стражей по обвинению в убийстве бывшей жены и тёщи. Но каким-то образом был выпущен на свободу. Это скандальное дело широко освещалось российскими СМИ.

Когда Антонова задержали по обвинению в двойном убийстве, он уже имел паспорт гражданина России, выданный ему 16 июня 2003 года ОВД Смоленского района Смоленской области. В графе дата рождения значилось 29 августа 1962 года. Правда, в 2008 году этот паспорт был аннулирован, как «полученный незаконно». 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта. Среди них значился и Алик Миронович Антонов.

Не удивительно, что человек с такой «хитрой» биографией пользовался в Москве большим уважением. Когда у руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне». И непременно находились советчики, рекомендовавшие Элана Мироновича Антонова.

Дальнейшее хорошо известно – солидный человек со связями входил в состав совета директоров банка, уверяя всех, что банк будет обслуживать финансовые дела высокопоставленных чиновников. «Дела» тёмные, счета на подставных лиц, средства коррупционные, секретность полная. На счета сначала действительно приходили крупные суммы, якобы откаты и взятки чиновникам коррупционерам. Потом деньги «уходили» вместе с другими банковскими средствами под видом «кредитов нужным людям». Кредиты никогда не возвращались, а банк вскоре лишался лицензии за обман вкладчиков и акционеров.